Потенциальным преступникам

«Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 апреля 2006 г. №53 «Об определении перечня государств (территорий), предусмотренного статьей 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

«Определен перечень государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В него вошли Мьянма и Нигерия.
Ранее в указанный перечень сходило 7 стран: острова Кука, Гватемала, Индонезия, Мьянма, Науру, Нигерия и Филиппины.»

Все поняли, куда выводить уворованные капиталы?

Запись опубликована в рубрике Гарант, Законодательство, Отвлеченное, Приказы. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий